غرامة مليون جنيه إسترليني لـ Greentube بسبب مخالفات غسل الأموال في المملكة المتحدة

فرضت لجنة المقامرة في المملكة المتحدة (UKGC) غرامة قدرها مليون جنيه إسترليني على شركة Greentube Alderney Ltd لعدم استيفائها معايير مكافحة غسل الأموال (AML) والمسؤولية الاجتماعية.

خرقت شركة Greentube Alderney، التي تدير العلامة التجارية Admiral Casino، قواعد مكافحة غسل الأموال خلال الفترة المبلغ عنها من سبتمبر 2022 إلى يونيو 2023.

رأت اللجنة أن شركة Greentube فشلت في التدقيق المناسب في المعلومات، مما تسبب في تأخيرات في تحديد وتصعيد مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما تجاهلت سياساتها الخاصة بشأن "المهن الخطرة"، مثل عدم الإبلاغ عن دور العميل كمدير مالي، مما قد يشير إلى الوصول إلى أموال مختلسة أو مغسولة.

لم تتخذ الشركة إجراءات فورية للتحقيق في الحسابات المشبوهة وتصعيدها. في إحدى الحالات، تجاهلت حسابًا مرتبطًا بعميل آخر له نفس العنوان واللقب، والذي أدين بتهمة توريد مخدرات من الفئة أ.

قال جون بيرس، مدير الإنفاذ في اللجنة، إن هذه العقوبة تأتي في أعقاب تقييم امتثال يهدف إلى ضمان معالجة المشغل لأوجه القصور التنظيمية السابقة. على الرغم من ملاحظة بعض التحسينات، فقد تم تحديد المزيد من الانتهاكات. أمرت UKGC شركة Greentube بتنفيذ خطة عمل لحل هذه المشكلات على الفور.

هذه ليست العقوبة الأولى لشركة Greentube. في عام 2021، تم تغريم الشركة بمبلغ 685000 جنيه إسترليني لانتهاكات مماثلة لمكافحة غسل الأموال والمسؤولية الاجتماعية. تأتي هذه الإخفاقات المتكررة في الوقت الذي تعزز فيه UKGC رقابتها وسط المراجعة المستمرة لقانون المقامرة لعام 2005. كما واجه مشغلون رئيسيون آخرون، مثل Entain و William Hill، غرامات قياسية بسبب عدم الامتثال.

تؤكد UKGC على أهمية كل من تدابير مكافحة غسل الأموال والمسؤولية الاجتماعية. يجب على المشغلين إجراء فحوصات للقدرة على تحمل التكاليف، والتحقق من مستندات العملاء، وتحديد علامات الضعف. تتوقع اللجنة أن يلعب Open Banking دورًا رئيسيًا في تحسين تحليل الشؤون المالية للعملاء.

حذر بيرس المشغلين بشأن عواقب الإخفاقات المتكررة. وقال: "أي شركة تنتهك القواعد المصممة للحفاظ على المقامرة آمنة وخالية من الجريمة ستواجه إنفاذًا أكثر صرامة. الإخفاقات في مكافحة غسل الأموال غير مقبولة، والإجراءات المتخذة اليوم تسلط الضوء على خطورة هذه الانتهاكات. سنواصل مراقبة هذا المشغل للتأكد من الامتثال للمعايير التنظيمية."